Examine This Report on delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado estas peticiones, señalando que existen indicios suficientes para mantener el procesamiento del abogado.
Boye, que es el letrado del expresidente catalán Carles Puigdemont, fue procesado por la magistrada instructora por un presunto delito de blanqueo de capitales.
El blanqueo de capitales se castiga con penas de prisión y multas, que pueden ser aumentadas en caso de delitos graves o de organizaciones criminales.
Contamos con una amplia experiencia en la prevención del blanqueo y en la defensa de acusaciones relacionadas, asegurando soluciones legales eficaces y conformes a la normativa.
Por ello, el fin principal reside en eliminar cualquier rastro del dinero y asegurar que cualquier expectativa que surja respecto a su localización quede completamente frustrada, sirviendo como punto de apoyo la gran complejidad de algunas leyes que amparan el secreto bancario y societario.
Es frecuente que las condenas por delito de blanqueo de capitales se fundamenten en indicios, puesto que la prueba directa de la procedencia ilícita del capital es en muchas ocasiones imposible de obtener.
El juez subraya en su puesta en libertad las dudas que genera el caso. A esto hay que sumar el bajo riesgo de reiteración delictiva, ya que el último ciberataque se produjo hace casi dos años, en febrero de 2022 tal y como demostraron la defensa.
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Veámoslo con un ejemplo. Si un sujeto adquiere determinadas obras de arte, sabiendo que han sido robadas, y posteriormente las vende a través de su galería de arte a terceros, su conducta puede ser castigada como un delito de blanqueo de capitales, aunque no exista una condena por el delito de robo previamente cometido.
Prueba indiciaria: Incremento inusual del patrimonio o manejo de elevadas cantidades de dinero en efectivo, sin existir negocios legítimos que lo justifiquen.
Representamos a clientes acusados de blanqueo de capitales, desarrollando this contact form estrategias de defensa efectivas y basadas en un análisis detallado de las pruebas y circunstancias del caso.
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